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Tag: Reportes de Operaciones Sospechosas

Blanqueo: Los bancos reportaron todas las operaciones como sospechosas

publicado en Noticias

miércoles, 02 de octubre de 2013

Las entidades prefirieron reportar a tener que enfrentar multas por 1 a 10 veces el monto en infracción. Según la experiencia, el 70% de las operaciones no puede justificar

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Multas a bancos por no informar

publicado en Noticias

miércoles, 27 de abril de 2011

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