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Tag: operaciones bancarias

Gran Bretaña podría clasificar sus operaciones bancarias

publicado en Noticias

miércoles, 30 de marzo de 2011

En Gran Bretaña consideraría seriamente separar las unidades de banca de inversión y de banca minorista de su sistema financiero

Categorías: Bancos - Bancos Centrales - Bancos Privados - Economía - Finanzas

Tags: banca de inversión - banca minorista - Comisión Independiente sobre Banca - Gran Bretaña - ICB - Lloyds - operaciones bancarias - Royal Bank of Scotland - Sistema Financiero

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Sorpresa y malestar en el mercado por el control de la UIF sobre las operaciones

publicado en Noticias

lunes, 07 de febrero de 2011

Los operadores dicen que reportar cada compra o venta mayor a $ 40.000 es excesivo y que retrasará los negocios. Además, consideran que es demasiado estrecho el plazo de 30 días para informar sospechas a la UIF.

Categorías: Bancos - Bancos Centrales - Bancos Privados - Bancos Públicos - Economía - Plazos Fijos

Tags: Boletín Oficial - declaración jurada - GAFI - lavado de dinero - operaciones bancarias - operaciones sospechosas - Plazo Fijo - res152/2008 - ROR.UIF

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
	18,00 % 365 días
	17,00 % 365 días
	16,00 % 365 días

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