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Tag: declaración jurada

Lavado de dinero: investigarán a clientes bancarios que muevan $ 500.000 al año

publicado en Noticias

viernes, 11 de febrero de 2011

La resolución acortará de 180 a 30 días el plazo para que los bancos reporten sospechas de lavado de dinero. En el sector creen poco probable poder cumplir con el nuevo requisito.

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Tags: Banco Central - Bancos - BCRA - Boletín Oficial - clientes bancarios - declaración jurada - Entidades Financieras - lavado de dinero - origen de los fondos - Reporte de Operación Sospechosa - ROS - UIF

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Sorpresa y malestar en el mercado por el control de la UIF sobre las operaciones

publicado en Noticias

lunes, 07 de febrero de 2011

Los operadores dicen que reportar cada compra o venta mayor a $ 40.000 es excesivo y que retrasará los negocios. Además, consideran que es demasiado estrecho el plazo de 30 días para informar sospechas a la UIF.

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Tags: Boletín Oficial - declaración jurada - GAFI - lavado de dinero - operaciones bancarias - operaciones sospechosas - Plazo Fijo - res152/2008 - ROR.UIF

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
	18,00 % 365 días
	17,00 % 365 días
	16,00 % 365 días

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