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Lavado de dinero: habrá que reportar las operaciones bursátiles a partir de $ 40.000

publicado en Noticias

viernes, 04 de febrero de 2011

La UIF exigirá presentar una declaración jurada cuando la compra o venta de títulos supere este monto e informar sospechas de lavado. Se emitirá una medida similar sobre seguros

Categorías: Bancos - Bancos Privados - Bancos Públicos - Economía - Finanzas

Tags: Boletín Oficial - Casas de cambio - declaración jurada de bienes - GAFI - lavado de dinero - operaciones bursátiles - sociedades de Bolsa - UIF - Unidad de Información Financiera

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