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Más controles para quienes reciban aportes o donaciones

publicado en Noticias

martes, 01 de febrero de 2011

La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó y reglamentó las medidas que deben tener en cuenta las personas jurídicas que reciben donaciones para prevenir, detectar y denunciar los casos de posible encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo.

Categorías: Bancos - Economía - Finanzas

Tags: aportes - Boletín Oficial - controles - dinero de origen delictivo - donaciones - entidades - lavado de dinero - oficial de cumplimiento - políticas de prevención - UIF - Unidad de Información Financiera

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
	18,00 % 365 días
	17,00 % 365 días
	16,00 % 365 días

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