Tag: resolución 27/2011

Obligan a emisoras de tarjetas de crédito a alertar por posibles operaciones de lavado

publicado en Noticias

martes, 25 de enero de 2011

La medida alcanza a los cheques de viajero. Se suma a las directivas de la UIF que alcanzaron a casinos, profesionales y organismos públicos, entre otros. En febrero se reúne el GAFI