ZonaBancos.com - bancos

Tag: resolución 27/2011

Obligan a emisoras de tarjetas de crédito a alertar por posibles operaciones de lavado

publicado en Noticias

martes, 25 de enero de 2011

La medida alcanza a los cheques de viajero. Se suma a las directivas de la UIF que alcanzaron a casinos, profesionales y organismos públicos, entre otros. En febrero se reúne el GAFI

Categorías: Bancos - Economía - Finanzas

Tags: Bancos - Boletín Oficial - cheques de viajero - oficial de cumplimiento - operaciones de lavado - resolución 27/2011 - Tarjetas de Crédito - UIF - Unidad de Información Financiera

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
	18,00 % 365 días
	17,00 % 365 días
	16,00 % 365 días

Copyright © 2012 ZonaBancos.com
ZonaBancos.com es un producto de Financial Ventures SA
Al usar este sitio web, el usuario adhiere a los términos y condiciones

Las tasas de interés publicadas surgen de las pizarras de los bancos, de sus respectivos sitios web o son comunicadas directamente por oficiales de cuentas de los mismos, por lo que deben ser tomadas a modo de referencia. Por lo expuesto, pueden diferir de lo que cada cliente pueda convenir con las citadas entidades, en función de montos y plazos.