publicado en Noticias
miércoles, 26 de enero de 2011
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró que las nuevas medidas dispuestas para combatir el lavado de dinero apuntan a maximizar los controles por parte de las compañías emisoras de tarjetas de crédito y "en modo alguno" suponen una persecución a los usuarios.
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Tags: cheques de viajero - controles - Entidad bancaria - José Sbattella - lavado de dinero - Resolución Nº 27/2011 - Sistema Financiero - Tarjetas de Crédito - UIF - Unidad de Información Financiera
martes, 25 de enero de 2011
La medida alcanza a los cheques de viajero. Se suma a las directivas de la UIF que alcanzaron a casinos, profesionales y organismos públicos, entre otros. En febrero se reúne el GAFI
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Tags: Bancos - Boletín Oficial - cheques de viajero - oficial de cumplimiento - operaciones de lavado - resolución 27/2011 - Tarjetas de Crédito - UIF - Unidad de Información Financiera
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