publicado en Noticias
miércoles, 26 de enero de 2011
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró que las nuevas medidas dispuestas para combatir el lavado de dinero apuntan a maximizar los controles por parte de las compañías emisoras de tarjetas de crédito y "en modo alguno" suponen una persecución a los usuarios.
martes, 25 de enero de 2011
La medida alcanza a los cheques de viajero. Se suma a las directivas de la UIF que alcanzaron a casinos, profesionales y organismos públicos, entre otros. En febrero se reúne el GAFI
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“irresponsables”
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