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Tag: operaciones de lavado

Obligan a emisoras de tarjetas de crédito a alertar por posibles operaciones de lavado

publicado en Noticias

martes, 25 de enero de 2011

La medida alcanza a los cheques de viajero. Se suma a las directivas de la UIF que alcanzaron a casinos, profesionales y organismos públicos, entre otros. En febrero se reúne el GAFI

Categorías: Bancos - Economía - Finanzas

Tags: Bancos - Boletín Oficial - cheques de viajero - oficial de cumplimiento - operaciones de lavado - resolución 27/2011 - Tarjetas de Crédito - UIF - Unidad de Información Financiera

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
	18,00 % 365 días
	17,00 % 365 días
	16,00 % 365 días

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