Tag: Lavado

La unidad antilavado y el Banco Central Argentino miran de reojo a los bitcoins

publicado en Noticias

miércoles, 04 de junio de 2014

Autoridades de la Unidad de Información Financiera se reunieron con miembros de la Fundación Bitcoin para analizar su funcionamiento, mientras que el Banco Central siguen de cerca a la moneda electrónica y emitió una advertencia


Lavado-Morgan: Bancos reportaron cuentas off shore y evasión fiscal

publicado en Noticias

martes, 06 de mayo de 2014

El juez Sebastián Casanello analiza un informe en que el Citibank y el BBVA Argentina confirman irregularidades en el manejo de dinero.


Arbizu dijo que seis grandes bancos administran u$s 70.000 millones sacados del país para evadir

publicado en Noticias

viernes, 12 de julio de 2013

El ex ejecutivo del banco de inversión JP Morgan, Hernán Arbizu, aseguró hoy ante el juez federal Sebastián Casanello que seis grandes bancos extranjeros administran más de 70 mil millones de dólares sacados del país para evadir impuestos por empresas y particulares, y que incluso esa cifra podría llegar a ser el doble.


Desinflar el blue

publicado en Noticias

lunes, 17 de junio de 2013

La reglamentación del Certificado de Depósito para la Inversión amplió su alcance como medio de pago. De esa forma, el Gobierno busca desalentar la bicicleta especulativa en el mercado ilegal de divisas.


¿Inspectores de la AFIP en las cajas de seguridad?

publicado en Noticias

lunes, 07 de noviembre de 2011

El creciente retiro de los depósitos bancarios en dólares pasó a ser en las últimas 24 horas el flanco más débil de la estrategia del gobierno para reducir al mínimo la pérdida de reservas del BCRA. Hasta ahora, las nuevas regulaciones de la AFIP estableciendo un control de cambios solapado consiguieron atenuar en alguna medida la compra de dólares pero a un alto costo. La desconfianza del público se profundiza día a día. Y este proceso se agrava porque exactamente dentro de un mes se cumplirá u


Lavado: molestó a EE.UU. el uso de datos confidenciales

publicado en Noticias

lunes, 08 de noviembre de 2010

Considera que el gobierno argentino utilizó la información con fines políticos; retiró su colaboración