publicado en Noticias
martes, 09 de diciembre de 2014
Llegará al país en marzo para reunirse con Ricardo Echegaray. Es la ex directora de Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS) hasta el año 2012, quien vio manejos irregulares de información confidencial y denunció casos de evasión y fraude fiscal. El rol de Falciani y el gobierno francés
jueves, 24 de julio de 2014
La Justicia de Francia sospecha que incitó a sus clientes a depositar dinero en Suiza para evadir impuestos.
martes, 06 de mayo de 2014
El juez Sebastián Casanello analiza un informe en que el Citibank y el BBVA Argentina confirman irregularidades en el manejo de dinero.
martes, 05 de noviembre de 2013
El Banco Central denunció a tres empresas por presunta evasión tributaria agravada ante el Procelac, al tiempo que remitió la información a la AFIP y a la CNV, de acuerdo a la información difundida por la agencia oficial Télam.
martes, 20 de agosto de 2013
Hay alrededor de 25.000 cuentas de banca de inversión de argentinos por un total de u$s 15.000 millones, que ahora podrían buscar ser atendidas desde Estados Unidos
lunes, 27 de mayo de 2013
Lejos de colaborar con la justicia para llevar algo de claridad a la investigación originada tras las denuncias de evasión y lavado vertidas por el autoimputado Hernán Arbizu, una de las primeras gestiones efectuadas por el banco estadounidense JP Morgan apenas estalló el escándalo, a mediados de 2008, fue la de reclamar una medida cautelar para silenciar a su ex ejecutivo.
lunes, 18 de marzo de 2013
Es el HSBC. El jefe de la AFIP recién dará detalles mañana de las presuntas maniobras.
lunes, 07 de noviembre de 2011
El creciente retiro de los depósitos bancarios en dólares pasó a ser en las últimas 24 horas el flanco más débil de la estrategia del gobierno para reducir al mínimo la pérdida de reservas del BCRA. Hasta ahora, las nuevas regulaciones de la AFIP estableciendo un control de cambios solapado consiguieron atenuar en alguna medida la compra de dólares pero a un alto costo. La desconfianza del público se profundiza día a día. Y este proceso se agrava porque exactamente dentro de un mes se cumplirá u
martes, 01 de noviembre de 2011
El Gobierno perdió la primera batalla contra los buscadores de dólares. Pese a las resoluciones del Banco Central, al ejército de 4400 empleados de la AFIP que puso en bancos y casas de cambio, a la presencia de gendarmes en la city porteña, a las múltiples declaraciones de funcionarios que pretendieron ahuyentar a los compradores de divisas y a los obstáculos para que hasta el más pequeño de los ahorristas se hiciera de unos pocos billetes verdes, en la víspera, la entidad monetaria perdió otro
miércoles, 29 de junio de 2011
El organismo a cargo de Ricardo Echegaray reclama una diferencia de 4% en los aportes patronales, a la cual suma intereses y multas que pueden alcanzar hasta el 40% de los sueldos que paga la empresa. La opinión de los expertos con respecto a la medida
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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