publicado en Noticias
martes, 01 de febrero de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó y reglamentó las medidas que deben tener en cuenta las personas jurídicas que reciben donaciones para prevenir, detectar y denunciar los casos de posible encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo.
Categorías: Bancos - Economía - Finanzas
Tags: aportes - Boletín Oficial - controles - dinero de origen delictivo - donaciones - entidades - lavado de dinero - oficial de cumplimiento - políticas de prevención - UIF - Unidad de Información Financiera
martes, 25 de enero de 2011
La medida alcanza a los cheques de viajero. Se suma a las directivas de la UIF que alcanzaron a casinos, profesionales y organismos públicos, entre otros. En febrero se reúne el GAFI
Tags: Bancos - Boletín Oficial - cheques de viajero - oficial de cumplimiento - operaciones de lavado - resolución 27/2011 - Tarjetas de Crédito - UIF - Unidad de Información Financiera
viernes, 15 de octubre de 2010
Recibió una sanción por casi $ 40 millones porque no controló una operación sospechosa
Categorías: Bancos - Bancos Privados
Tags: Banco Galicia - Banco Masventas SA - BBVA - BBVA Francés - Fraude - GAFI - Grupo de Acción Financiera - Ministerio de Economía - oficial de cumplimiento - UIF - Unidad de Información Financiera
abr 12
El mercado de Home Banking y Banca Móvil
dic 11
Préstamos Personales