publicado en Noticias
jueves, 25 de agosto de 2011
El Banco Central dispuso una nueva resolución tendiente a combatir el lavado de dinero. Las entidades bancarias deberán también informar a la Unidad de Investigación Financiera sobre quienes adquieran al menos 140 gramos de la moneda amarilla, el equivalente al precio actual de esa cifra
Categorías: Bancos - Economía - Normativa
Tags: antilavado - Normativa - Oro
lunes, 30 de mayo de 2011
Fue eximido de responsabilidad, en el marco de un proceso administrativo por normas antilavado.
Categorías: Bancos - Bancos Privados
Tags: antilavado - Banco Columbia
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Son el BBVA Francés y una entidad salteña
Categorías: Bancos - Bancos Privados - Bancos Públicos - Finanzas
Tags: antilavado - Banco Galicia - Banco Masventas SA - BBVA Francés - GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - José Sbattella - Reporte de Operación Sospechosa - ROS - UIF - Unidad de Información Financiera
abr 12
El mercado de Home Banking y Banca Móvil
dic 11
Préstamos Personales