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Tag: José Sbattella

Aclaran alcance de los controles a usuarios de tarjetas de crédito

publicado en Noticias

miércoles, 26 de enero de 2011

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró que las nuevas medidas dispuestas para combatir el lavado de dinero apuntan a maximizar los controles por parte de las compañías emisoras de tarjetas de crédito y "en modo alguno" suponen una persecución a los usuarios.

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Tags: cheques de viajero - controles - Entidad bancaria - José Sbattella - lavado de dinero - Resolución Nº 27/2011 - Sistema Financiero - Tarjetas de Crédito - UIF - Unidad de Información Financiera

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Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos

publicado en Noticias

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Son el BBVA Francés y una entidad salteña

Categorías: Bancos - Bancos Privados - Bancos Públicos - Finanzas

Tags: antilavado - Banco Galicia - Banco Masventas SA - BBVA Francés - GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - José Sbattella - Reporte de Operación Sospechosa - ROS - UIF - Unidad de Información Financiera

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