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Tag: Banco Masventas SA

Lavado de dinero: multan al BBVA

publicado en Noticias

viernes, 15 de octubre de 2010

Recibió una sanción por casi $ 40 millones porque no controló una operación sospechosa

Categorías: Bancos - Bancos Privados

Tags: Banco Galicia - Banco Masventas SA - BBVA - BBVA Francés - Fraude - GAFI - Grupo de Acción Financiera - Ministerio de Economía - oficial de cumplimiento - UIF - Unidad de Información Financiera

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Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos

publicado en Noticias

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Son el BBVA Francés y una entidad salteña

Categorías: Bancos - Bancos Privados - Bancos Públicos - Finanzas

Tags: antilavado - Banco Galicia - Banco Masventas SA - BBVA Francés - GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - José Sbattella - Reporte de Operación Sospechosa - ROS - UIF - Unidad de Información Financiera

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
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	17,00 % 365 días
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