publicado en Noticias
martes, 28 de junio de 2011
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comunicó oficialmente que está "seriamente preocupado" por las deficiencias de las normas de la Argentina contra el lavado de activos, pero evitó incluir al país en una lista de naciones que no cooperan contra ese delito.
Categorías: Bancos - Normativa
Tags: GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - lavado de dinero
miércoles, 02 de febrero de 2011
Por primera vez desde 1968, el Gobierno busca modificar la Ley de Oferta Pública y garantizar el intercambio de información entre la CNV y entes como la AFIP, el Banco Central y la UIF. El proyecto iría al Congreso ni bien termine el receso.
Categorías: Bancos - Economía - Finanzas - Informes de Mercado
Tags: AFIP - Banco Central - BCRA - CNV - Comisión Nacional de Valores - cruzar datos - GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - Ley de Oferta Pública - Ministerio de Economía - secreto bursátil - UIF - Unidad de Información Financiera
jueves, 02 de diciembre de 2010
Indican que el grueso del lavado de dinero es por la evasión impositiva. Pero el narcotráfico crece. Confirman la operación oficial para perjudicar a De Narváez
Categorías: Bancos - Economía
Tags: evasión impositiva - GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - lavado de dinero - UIF - Unidad de Información Financiera - WikiLeaks
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Son el BBVA Francés y una entidad salteña
Categorías: Bancos - Bancos Privados - Bancos Públicos - Finanzas
Tags: antilavado - Banco Galicia - Banco Masventas SA - BBVA Francés - GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - José Sbattella - Reporte de Operación Sospechosa - ROS - UIF - Unidad de Información Financiera
abr 12
El mercado de Home Banking y Banca Móvil
dic 11
Préstamos Personales