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Lavado de dinero: investigarán a clientes bancarios que muevan $ 500.000 al año

publicado en Noticias

viernes, 11 de febrero de 2011

La resolución acortará de 180 a 30 días el plazo para que los bancos reporten sospechas de lavado de dinero. En el sector creen poco probable poder cumplir con el nuevo requisito.

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Tags: Banco Central - Bancos - BCRA - Boletín Oficial - clientes bancarios - declaración jurada - Entidades Financieras - lavado de dinero - origen de los fondos - Reporte de Operación Sospechosa - ROS - UIF

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Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos

publicado en Noticias

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Son el BBVA Francés y una entidad salteña

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Tags: antilavado - Banco Galicia - Banco Masventas SA - BBVA Francés - GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - José Sbattella - Reporte de Operación Sospechosa - ROS - UIF - Unidad de Información Financiera

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
	18,00 % 365 días
	17,00 % 365 días
	16,00 % 365 días

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