Tag: Reporte de Operación Sospechosa

La UIF suma reportes por actividades sospechosas

publicado en Noticias

miércoles, 05 de septiembre de 2012

Acumula por lo menos siete alertas locales y desde el exterior


Lavado de dinero: investigarán a clientes bancarios que muevan $ 500.000 al año

publicado en Noticias

viernes, 11 de febrero de 2011

La resolución acortará de 180 a 30 días el plazo para que los bancos reporten sospechas de lavado de dinero. En el sector creen poco probable poder cumplir con el nuevo requisito.


Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos

publicado en Noticias

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Son el BBVA Francés y una entidad salteña