Tag: Paraíso Fiscal

Más allá de las fronteras: la AFIP ya puede obtener datos de cuentas de argentinos en bancos extranjeros

publicado en Noticias

miércoles, 19 de noviembre de 2014

El ojo del fisco ahora mira con mayor lupa lo que ocurre fuera de Argentina. Sumó a su cadena de acuerdos uno que le permitirá conocer las cuentas en el exterior. Cuál es la información de la que podrá valerse y qué fines podrá darle. Consecuencias para quienes no declararon activos


Arrestan a ex directivos de banco brasileño por irregularidades

publicado en Noticias

miércoles, 04 de septiembre de 2013

Son cuatro ex dirigentes del Banco Nacional, una de las mayores instituciones financieras privadas de Brasil hasta hace dos décadas, que fue intervenida por el Gobierno en 1995 tras descubrirse un gran déficit en sus cuentas


Brasil es el país emergente que más dinero tiene en Suiza

publicado en Noticias

martes, 22 de febrero de 2011

Brasil tiene en los cofres de los bancos suizos más dinero que cualquier otro monstruo emergente como China, India o incluso Arabia Saudita. Según datos oficiales, los brasileños tienen repartidos por lo menos u$s 6.000 millones en el país. Pero se estima que la cifra en realidad podría ser hasta diez veces mayor, ya que muchos de esos fondos están en negro y pasan antes por paraísos fiscales caribeños


Después de 28 años, Uruguay pone fin a la era del secreto bancario

publicado en Noticias

martes, 14 de diciembre de 2010

Cada vez que existan indicios de evasión al fisco, la DGI uruguaya podrá pedir, sólo por la vía judicial, levantar el secreto. Los argentinos por ahora no están alcanzados porque no hay convenio bilateral.


Nubarrones en el paraíso... fiscal

Rodolfo Rapán

por Rodolfo Rapán, publicado en blog de Finanzas Globales

miércoles, 19 de agosto de 2009