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Lavado de dinero: investigarán a clientes bancarios que muevan $ 500.000 al año

publicado en Noticias

viernes, 11 de febrero de 2011

La resolución acortará de 180 a 30 días el plazo para que los bancos reporten sospechas de lavado de dinero. En el sector creen poco probable poder cumplir con el nuevo requisito.

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Tags: Banco Central - Bancos - BCRA - Boletín Oficial - clientes bancarios - declaración jurada - Entidades Financieras - lavado de dinero - origen de los fondos - Reporte de Operación Sospechosa - ROS - UIF

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Atención clientes bancarios: advierten sobre nuevas modalidades de fraude

publicado en Noticias

miércoles, 30 de junio de 2010

El sistema bancario se sumó al alerta de una estafa fallida a clientes del Banco Ciudad. Los consejos de las entidades para los usuarios

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Tags: ADEBA - Asociación de Bancos Argentinos - Banco Ciudad - Banco Galicia - Centro de Seguridad - clientes bancarios - estafa - Fraude - Mastercard - Moderban - no dar la clave

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
	18,00 % 365 días
	17,00 % 365 días
	16,00 % 365 días

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