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Tag: evasión impositiva

Para EE.UU., la Argentina no hace nada por combatir el lavado de dinero

publicado en Noticias

jueves, 02 de diciembre de 2010

Indican que el grueso del lavado de dinero es por la evasión impositiva. Pero el narcotráfico crece. Confirman la operación oficial para perjudicar a De Narváez

Categorías: Bancos - Economía

Tags: evasión impositiva - GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional - lavado de dinero - UIF - Unidad de Información Financiera - WikiLeaks

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Los suizos clausuran un conflicto de dos años y autorizan la entrega de datos bancarios a EE.UU.

publicado en Noticias

viernes, 18 de junio de 2010

El Parlamento suizo aprobó ayer un tratado impositivo entre UBS y EE.UU., poniendo fin a una batalla de dos años que amenazó las operaciones en EE.UU. de la entidad. Se dejó de lado el pedido de un referendum nacional.

Categorías: Bancos - Bancos Privados

Tags: Alemania - Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros - EE.UU. - evasión impositiva - FINMA - secreto bancario - Suiza - UBS

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