publicado en Noticias
miércoles, 30 de marzo de 2016
La cooperación de las autorizades suizas con investigaciones de lavado inquieta a destacadas personas salpicadas por casos de corrupción, incluidos los de Petrobras y la FIFA
viernes, 05 de junio de 2015
El fiscal general Olivier Jornot indicó haber puesto fin al procedimiento abierto en febrero pasado contra el banco, en el llamado caso "SwissLeaks". Por su parte, la entidad también informó que " ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno"
miércoles, 06 de mayo de 2015
El ingeniero informático que reveló en Suiza el secreto bancario de HSBC volvió a arremeter contra estas entidades en una conferencia en EE.UU. donde se trata la evasión de impuestos. Afirmó que para el desvío de fondos a cuentas off shore "es impensable para un sólo banco".
martes, 31 de marzo de 2015
El banco BSI se convirtió en el primer establecimiento suizo que aceptó el plan global estadounidense para luchar contra la evasión fiscal en el país, anunció ayer el departamento de Justicia (DoJ) en Washington.
Al hacer un depósito, exigen que se acredite el origen de los fondos. Piden la declaración jurada de impuestos, para chequear que el monto figure dentro de los bienes personales.
miércoles, 04 de marzo de 2015
Entre los "bancos malos" que han surgido desde la crisis mundial, el austriaco Heta Asset Resolution destaca como un fracaso espectacular, derribado por reveses que van desde las exigencias de la normativa contable hasta los problemas de las economías de los Balcanes y la decisión de Suiza de dejar que se apreciara el franco.
jueves, 15 de enero de 2015
En una decisión que ha pillado al mercado completamente por sorpresa, el Banco central de Suiza ha bajado los tipos de interés al -0,75% y eliminado el tipo de cambio máximo del franco suizo fente al euro.
jueves, 08 de enero de 2015
La Justicia ordenó un operativo en las oficinas ubicadas en la city porteña por una denuncia de la AFIP
viernes, 28 de noviembre de 2014
Ricardo Echegaray agregó que el titular de la filial argentina de esa entidad, Gabriel Martino, también tiene una cuenta no declarada. La información que motivó la denuncia involucra a más de 4.000 ciudadanos.
jueves, 13 de noviembre de 2014
Como sanción, los reguladores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza obligan a Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS y UBS a pagar unos 3300 millones de dólares
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“No reclames que te dan de baja”
MARCELOBAINES opinó sobre Banco Galicia el 26/02/20
“irresponsables”
jimenap1989 opinó sobre Banco Galicia el 05/02/20
“Cautivo de este banco, pesimo! Rosario.”
aluvion85 opinó sobre Nuevo Banco de Santa Fe el 19/01/20
“Cooperativismo en el capitalismo!”
aluvion85 opinó sobre Banco Credicoop el 19/01/20
“Cobro incorrecto con previa consulta hecha”
Cpach opinó sobre Banco Supervielle el 14/01/20
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