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miércoles, 10 de agosto de 2011
En una entrevista exclusiva con iProfesional.com, Vicente Oscar Díaz cuestionó la inclusión de los delitos impositivos como precedentes del lavado de activos. Cuáles son los fundamentos que planteó el experto. Las diferencias entre el dinero sucio y negro. Las implicancias del fraude "carrusel"
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lunes, 17 de enero de 2011
Un ex banquero suizo, Rudolf Elmer, anunció su intención de entregar a WikiLeaks dos CD con los nombres de unos 2.000 titulares de cuentas sospechosos de evasión fiscal, en una entrevista publicada este domingo.
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Tags: banquero - banquero suizo - cuentas - evasión fiscal - instituciones financieras - Islas Caimanes - Julian Assange - secreto bancario - WikiLeaks - Zúrich
viernes, 27 de agosto de 2010
Las autoridades helvéticas suministraron información de la mitad de 4.450 usuarios norteamericanos del banco UBS sospechados de fraude y evasión fiscal
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martes, 08 de junio de 2010
El Central confirmó que las compras de más de u$s 250.000 por año se deben justificar. Aquellas que superen u$s 20.000 por mes se deberán realizar por cuenta bancaria
Categorías: Bancos
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dic 11
Préstamos Personales
oct 11
Las entidades financieras argentinas y las redes sociales