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Tag: autolavado

Nuevo Plan sobre Encubrimiento de Lavado de Activos

por Claudio Granieri, publicado en Notas de Opinión

sábado, 26 de febrero de 2011

Nuestro país busca postergar la calificación del GAFI sobre la Argentina hasta febrero de 2011 basado en el nuevo escenario implementado en el corriente año y que no fuera contemplado en la última evaluación.

Categorías: Bancos - Normativa

Tags: AFIP - autolavado - Banco Central - BCRA - CNV - Comisión Nacional de Valores - delito autonomo - Encubrimiento de Lavada de Activos - GAFI - Unidad de Información Financiera

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Endurecen normas para evitar el lavado de dinero y controlar compra de dólares

publicado en Noticias

lunes, 07 de junio de 2010

Los bancos tendrán que controlar la capacidad patrimonial de los clientes que adquieran divisas. Estudian penar la figura del autolavado. Habrá más control sobre agencias de turismo

Categorías: Bancos

Tags: AFIP - agencias de turismo - Amado Boudou - autolavado - Banco Central - Bancos - compra de dólares - lavado de dinero - ministro de Economía - UIF

Plazos Fijos Destacados

Entidad	Tasa	Consultar
	18,00 % 365 días
	17,00 % 365 días
	16,00 % 365 días

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