Tag: GAFI
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viernes, 02 de diciembre de 2011
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, consideró hoy "un avance" el anuncio oficial de enviar al Congreso modificaciones al Código Penal sobre delitos vinculados con el financiamiento del terrorismo.
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prevención de lavado de activos
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jueves, 28 de julio de 2011
El titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y presidente del Banco Macro, Jorge Brito, fue a apoyar al gobierno nacional para que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) no sancione a la Argentina.
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Jorge Brito
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martes, 28 de junio de 2011
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comunicó oficialmente que está "seriamente preocupado" por las deficiencias de las normas de la Argentina contra el lavado de activos, pero evitó incluir al país en una lista de naciones que no cooperan contra ese delito.
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lavado de dinero
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martes, 21 de junio de 2011
Debe demostrar en México que alcanza con nueva ley. Creen que decisión se postergará a octubre
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ley de lavado de dinero
por Claudio Granieri, publicado en Notas de Opinión
sábado, 26 de febrero de 2011
Nuestro país busca postergar la calificación del GAFI sobre la Argentina hasta febrero de 2011 basado en el nuevo escenario implementado en el corriente año y que no fuera contemplado en la última evaluación.
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Unidad de Información Financiera
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lunes, 07 de febrero de 2011
Los operadores dicen que reportar cada compra o venta mayor a $ 40.000 es excesivo y que retrasará los negocios. Además, consideran que es demasiado estrecho el plazo de 30 días para informar sospechas a la UIF.
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ROR.UIF
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viernes, 04 de febrero de 2011
La UIF exigirá presentar una declaración jurada cuando la compra o venta de títulos supere este monto e informar sospechas de lavado. Se emitirá una medida similar sobre seguros
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Unidad de Información Financiera
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miércoles, 02 de febrero de 2011
Por primera vez desde 1968, el Gobierno busca modificar la Ley de Oferta Pública y garantizar el intercambio de información entre la CNV y entes como la AFIP, el Banco Central y la UIF. El proyecto iría al Congreso ni bien termine el receso.
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Unidad de Información Financiera
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jueves, 02 de diciembre de 2010
Indican que el grueso del lavado de dinero es por la evasión impositiva. Pero el narcotráfico crece. Confirman la operación oficial para perjudicar a De Narváez
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viernes, 15 de octubre de 2010
Recibió una sanción por casi $ 40 millones porque no controló una operación sospechosa
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