Tag: UIF
publicado en Noticias
martes, 18 de octubre de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el proceso de supervisión de los "sujetos obligados" a informar a ese organismo sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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miércoles, 27 de abril de 2011
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lunes, 28 de febrero de 2011
La operación de un anónimo para fugar US$ 100 millones llevó la cotización "paralela" al nivel más alto desde 2008; sorpresa en el mercado
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UIF
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viernes, 25 de febrero de 2011
Las entidades estiman para este año un aumento de apenas dos puntos en las tasas, hoy cerca del 11%. No ven una dolarización masiva y dicen que aún hay exceso de liquidez
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UIF
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viernes, 11 de febrero de 2011
La resolución acortará de 180 a 30 días el plazo para que los bancos reporten sospechas de lavado de dinero. En el sector creen poco probable poder cumplir con el nuevo requisito.
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jueves, 10 de febrero de 2011
La brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación?es similar a épocas de estrés financiero. Pero hoy se explica por los controles cambiarios y la nueva regulación de la UIF. En casas de cambio, el billete subió a $ 4,05. El Central compró u$s 75 millones.
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miércoles, 09 de febrero de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la documentación que respalde el origen de los fondos que permitan operaciones de capitalización y ahorro iguales o superiores a los 40.000 pesos.
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viernes, 04 de febrero de 2011
La UIF exigirá presentar una declaración jurada cuando la compra o venta de títulos supere este monto e informar sospechas de lavado. Se emitirá una medida similar sobre seguros
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miércoles, 02 de febrero de 2011
Por primera vez desde 1968, el Gobierno busca modificar la Ley de Oferta Pública y garantizar el intercambio de información entre la CNV y entes como la AFIP, el Banco Central y la UIF. El proyecto iría al Congreso ni bien termine el receso.
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Unidad de Información Financiera
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martes, 01 de febrero de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó y reglamentó las medidas que deben tener en cuenta las personas jurídicas que reciben donaciones para prevenir, detectar y denunciar los casos de posible encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo.
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