Tag: UIF
publicado en Noticias
miércoles, 12 de junio de 2013
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según informó hoy el organismo.
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Unidad de Información Financiera
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martes, 16 de abril de 2013
Los controles realizados por los inspectores tuvieron como objetivo verificar "si los sujetos obligados que desarrollan su actividad en Rosario cumplen con las regulaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo".
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Unidad de Información Financiera
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miércoles, 02 de enero de 2013
La Unidad de Información Financiera multó a los bancos Galicia, BBVA-Francés, Más Ventas, Macro y HSBC por supuesta complicidad con operaciones de lavado, pero las entidades apelaron y la lentitud judicial les sirve como un blindaje
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Unidad de Información Financiera
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miércoles, 05 de septiembre de 2012
Acumula por lo menos siete alertas locales y desde el exterior
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Unidad de Información Financiera
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martes, 14 de agosto de 2012
El banco HSBC recibió una multa por $64 millones de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), por no haber reportado como sospechosas las operaciones millonarias que realizó una empresa que al momento de abrir la cuenta en la entidad declaró no tener empleados ni instalaciones propias.
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Unidad de Información Financiera
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lunes, 16 de abril de 2012
En tiempos de cada vez más estrictos controles contra el lavado de dinero y límites a la compra de divisas, las entidades financieras no están dispuestas a correr riesgos y prefieren curarse en salud.
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martes, 18 de octubre de 2011
La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó el proceso de supervisión de los "sujetos obligados" a informar a ese organismo sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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miércoles, 27 de abril de 2011
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lunes, 28 de febrero de 2011
La operación de un anónimo para fugar US$ 100 millones llevó la cotización "paralela" al nivel más alto desde 2008; sorpresa en el mercado
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viernes, 25 de febrero de 2011
Las entidades estiman para este año un aumento de apenas dos puntos en las tasas, hoy cerca del 11%. No ven una dolarización masiva y dicen que aún hay exceso de liquidez
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