Categoría: Normativa

La Unión Bancaria ya es ley en la Unión Europea

publicado en Noticias

miércoles, 16 de abril de 2014

La Eurocámara adoptó este martes por amplia mayoría un conjunto de textos negociados con los países miembros de la Unión Europea (UE) que completan la construcción de la unión bancaria destinada a evitar que los contribuyentes paguen la factura de una crisis bancaria.

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Tags: Banco Central Europeo - BCE - crisis bancaria - Euro - Europa - Eurozona - Mecanismo Único de Resolución - MUR - sistema bancario - Unión Bancaria - zona euro


Guía para que los bancos se autoevalúen

publicado en Noticias

lunes, 10 de febrero de 2014

La entidad Consumers International que agrupa a las instituciones de defensa del consumidor de todo el mundo, presentó en la Argentina una Guía de Autoevaluación para Bancos que permitirá a las entidades calificar su propia situación respecto de la relación con los usuarios y eventualmente corregir las anomalías que se presenten.

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Tags: Banco - Consumers International - guí - Guía de Autoevaluación para Bancos - instituciones de defensa del consumidor - Programa Global Justicia y Protección del Consumidor en la Oficina de América Latina y el Caribe


¿Cuáles son las tres financieras que el Banco Central denunció por evasión?

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martes, 05 de noviembre de 2013

El Banco Central denunció a tres empresas por presunta evasión tributaria agravada ante el Procelac, al tiempo que remitió la información a la AFIP y a la CNV, de acuerdo a la información difundida por la agencia oficial Télam.

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Tags: Banco Central - BCRA - Capex - Capsa - evasión - financieras - Forexcambio - impuesto al cheque - pesos - Sociedad de Bolsa Forexbursátil


El Banco Central aclaró la operatoria para utilizar Cedin y Baade

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viernes, 25 de octubre de 2013

Mediante la Comunicación “B” 10.669, indicó que tanto las entidades financieras como las cambiarias se encuentran habilitadas para participar de la operatoria de compra y venta —en ambos casos, en pesos— de CEDIN/BAADE.

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Tags: BAADE - Banco Central - Banco Central de la República Argentina - BCRA - CEDIN - Compra - Comunicación “B” 10.669 - entidades financiera - Normativa - operatoria - venta


"Si la reforma no avanza, el mercado de capitales puede morir"

publicado en Noticias

miércoles, 02 de octubre de 2013

Advertencia de Alejandro Vanoli

Categorías: Bancos - Finanzas - Normativa

Tags: Alejandro Vanoli - mercado de Capitales - reforma


Eduardo Barreira Delfino

Operatividad del CEDIN

por Eduardo Barreira Delfino, publicado en Notas de Opinión

martes, 18 de junio de 2013

La ley 26.860 de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera ha quedado reglamentada monetariamente (Comunicación BCRA “A” 5447) e impositivamente (Resolución General AFIP 3509), lista para entrar en funcionamiento a partir del 1º de julio de 2013.

Categorías: Comunicaciones BCRA - Economía - Normativa

Tags: CEDIN - CEDINES - Certificado de Depósito para Inversión - Comunicación "A" 5447 - Decreto Ley 5965/63 - Ley 25.246 - Ley 26.860 - Principio de la equivalencia - Resolución AFIP 3509


Bancos, máximos responsables de denunciar operaciones sospechosas

publicado en Noticias

viernes, 31 de mayo de 2013

EconomÍa, AFIP y el Central prometen que en menos de 20 días la norma está reglamentada.

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Tags: AFIP - Banco - blanqueo - Cajas de Ahorro - cuentas - Cuentas Corrientes - Dólar - Dólares - lavado de dinero - pesos


Cedin: el Gobierno promete que habrá dólares al momento de la escritura

publicado en Noticias

martes, 28 de mayo de 2013

Una reunión entre el Banco Central y los principales referentes del mercado inmobiliario dejó como saldo el compromiso de que los dólares billete aparezcan en el mismo momento de la operación. Es el segundo encuentro después del que mantuviera Guillermo Moreno la última semana

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Tags: Ahorro - Banco - Banco Central - BCRA - Bonos - CEDIN - Certificado de Depósito para Inversión Inmobiliaria - Dólar - emisión - Inflación - lavado de dinero


El Banco Vaticano anunció la detección de actividades sospechosas

publicado en Noticias

jueves, 23 de mayo de 2013

Avanzando en su objetivo de transparencia, autoridades financieras de la Santa Sede comunicaron la identificación de seis intentos de uso del Instituto para las Obras Religiosas para blanquear dinero sucio durante 2012

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Tags: actividades sospechosas - AIF - Autoridad de Información Financiera del Estado Pontificio - Banco Vaticano - blanquear - dinero sucio - Instituto para las Obras Religiosas - transparencia


Marcó del Pont puso a un hombre de confianza a vigilar bancos y casas de cambio

publicado en Noticias

viernes, 12 de abril de 2013

La presidenta del BCRA desplazó al subgerente general de Supervisión y Seguimiento y lo reemplazó por uno de sus asesores de confianza. Es el sector que maneja al cuerpo de inspectores de la entidad

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Tags: Banco Central - BCRA - Casas de cambio - control - cuerpo de inspectores - Daniel Domínguez - Entidades Financieras - Martín Redrado - Mercedes Marcó del Pont - Sebastián Soler

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