Notas de Opinión

Staff ZonaBancos.com

RiskBusiness extiende su alcance global a Latinoamérica, incorporando a ACMEConsultora a su estructura

por Staff ZonaBancos.com

miércoles, 30 de mayo de 2012

RiskBusiness International Limited, la firma lider en materia de asesoría sobre riesgos, anunció hoy su expansión hacia Latinoamérica, mediante la incorporación a su estructura global de ACMEConsultora, una empresa regional de asesoría sobre riesgos con alcance en Latinoamérica. ACMEConsultora forma de esta manera la base para el establecimiento de una nueva División, RiskBusiness Latin America, para atender este creciente y prometedor mercado.

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Tags: ACMEConsultora - Alfredo B. Roisenzvit - Mike Finlay - Riesgo Operacional Roisenzvit - Risk - Riskbusiness - RiskBusiness International Limited - RiskBusiness Latin America - Riskbusiness Roisenzvit


Cecilia Lanús Ocampo

Las prerrogativas de la AFIP ante el Secreto Bancario en Uruguay

por Cecilia Lanús Ocampo

viernes, 11 de mayo de 2012

En 2009 Uruguay integró un muy breve lapso la llamada "lista negra" de paraísos fiscales de la OCDE1 por no "comprometerse a respetar los estándares internacionales", en aquel entonces decidió implementar la transparencia fiscal. En diciembre de 2010 el Congreso uruguayo sancionó modificaciones a la Ley Nº 18.718 que introdujo flexibilizaciones al secreto bancario, que rigen desde el 1/1/2011.

Categorías: Bancos - Bancos Centrales - Leyes - Normativa

Tags: AFIP - Banco Central de Uruguay - BCU - DGI - Ley 15.322 - Ley 18.083 - Ley 18.718 - OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - secreto bancario - Secreto Bancario en Uruguay


Silvia Alonso

Webinar: Talleres, seminarios y conferencias virtuales

por Silvia Alonso

lunes, 09 de abril de 2012

Nuevo método de capacitación que aúna las ventajas del e-learning con las de las sesiones presenciales

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Tags: webconference - webinar


Ariel Sternschein

Ranking del Banco Central de Brasil por reclamos a entidades bancarias

por Ariel Sternschein

miércoles, 21 de marzo de 2012

A partir del año 2003, el Banco Central de Brasil (BCB), siendo presidido por Henrique de Santos Meirelles (impulsado por Lula Da Silva), comenzó a publicar mensualmente un listado de los bancos con mayor número de quejas recibidas.

Categorías: Bancos - Bancos Centrales

Tags: Banco Central de Brasil - Banco do Brasil - Banco Original - BCB - BMG - Bonsucesso - Bradesco - Cruzeiro do sul - Henrique de Santos Meirelles - HSBC - Itaú - Quejas a bancos - Quejas a entidades bancarias - Reclamos a bancos - Reclamos a entidades bancarias - Santander - Société Générale


Eduardo Barreira Delfino

El placebo de la convertibilidad

por Eduardo Barreira Delfino

martes, 20 de marzo de 2012

Se ha puesto de moda erigir a la convertibilidad como la madre de todos los males, por lo que pareciera que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA persigue dejar sin efecto los últimos rastros de la convertibilidad sancionada en 1991.

Categorías: Bancos - Bancos Centrales - Comunicaciones BCRA - Leyes - Normativa

Tags: Banco Central - Banco Central Argentino - Banco Central de la República Argentina - BCRA - Carta Orgánica del Banco Central - Carta Orgánica del BCRA - convertibilidad - Ley 23.928 - Ley 25.561 - Moneda de curso forzoso - Moneda de curso legal


Eduardo Barreira Delfino

¿Transformación del BCRA en un banco comercial oculto?

por Eduardo Barreira Delfino

viernes, 16 de marzo de 2012

La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, conforme el proyecto de ley remitido oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

Categorías: Bancos - Bancos Centrales

Tags: Banco Central - Banco Central Argentino - Banco Central de la República Argentina - BCRA - Carlos Heller - Carta Orgánica del Banco Central


Eduardo Barreira Delfino

¿Hacia un nuevo rol del Banco Central?

por Eduardo Barreira Delfino

miércoles, 07 de marzo de 2012

El pasado 1º de marzo de 2012, tuvo formal entrada en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, mediante el cual se propicia la modificación de las leyes 24.144 y 23.928. El propósito de la reforma sería la de dotar al BCRA de las atribuciones necesarias para que, con su actuar, contribuya a promover: ”la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social”.

Categorías: Bancos - Bancos Centrales

Tags: Banco Central - Banco Central Argentino - Banco Central de la República Argentina - BCRA - Carta Orgánica - Carta Orgánica del Banco Central - Carta Orgánica del BCRA - Ley 23.928 - Ley 24.144


Ariel Sternschein

En Gran Bretaña multan a HSBC por más de 10 millones de libras

por Ariel Sternschein

lunes, 06 de febrero de 2012

La Autoridad británica de servicios financieros (FSA, por su sigla en inglés), decidió el pasado día 5 de diciembre, aplicar una multa de 10,5 millones de libras (unos 76 millones de pesos) al banco HSBC.

Categorías: Bancos - Bancos Privados

Tags: FSA - HSBC - HSBC Bank - NHFA


Eduardo Barreira Delfino

¿Qué es el delito de intermediación financiera?

por Eduardo Barreira Delfino

viernes, 30 de diciembre de 2011

A través de la sanción de la Ley 26.733, se introducen reformas al Código Penal con el objeto de incorporar 5 nuevos delitos de carácter económico y financiero, entre ello el de intermediación financiera.

Categorías: Leyes - Normativa

Tags: Banco Central - Banco Central Argentino - Banco Central de la República Argentina - BCRA - intermediación - intermediación financiera - Ley 21.526 - Ley 26.733 - liquidez y solvencia - Oferta y Demanda - Recursos financieros


Eduardo Barreira Delfino

Pagarés y Defensa del Consumidor

por Eduardo Barreira Delfino

lunes, 19 de septiembre de 2011

El 29 de junio de 2011 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se auto convocó para dictar un fallo plenario referente a la ejecución de pagarés que respaldan créditos para el consumo.

Categorías: Leyes - Normativa

Tags: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - CPCCN - Defensa del Consumidor - Ley de Defensa del Consumidor - Pagaré - pagarés

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