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RIGE UNA NUEVA MEDIDA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Antecedentes
martes, 23 de agosto de 2011
En junio el GAFI le exigió al Gobierno tipificar más aún el lavado y el financiamiento del terrorismo. Pidió una unidad de inteligencia financiera operativa y supervisión para todo el sector financiero.
En julio, Sbatella llevó a los cuarteles del GAFI en París más precisiones sobre cómo serían los controles en la Argentina.
La publicación de la resolución 121 de la UIF, apunta a unificar los controles y le exige a los bancos información más precisa sobre sus clientes.
Fuente: iEco Clarin
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